Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"<BR>26.03.2024 20:01</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Сообщение о существенном факте </P>
<P>об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование эмитента 	Публичное акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система»</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	125009, г. Москва, ул. Моховая, д. 13, стр. 1</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента	1027700003891</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента	7703104630</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	01669-А</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4772 </P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 	26 марта 2024 года</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в заседании приняли участие 8 членов Совета директоров ПАО АФК «Система», что составляет 89% от числа избранных членов Совета директоров.</P>
<P>
</P>
<P>2.2. Сведения о результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:</P>
<P>
</P>
<P>Решение об утверждении внутренних документов эмитента: «за» – 8 (100% голосов членов Совета директоров, участвовавших в голосовании); «против» – нет; «воздержались» – нет.</P>
<P>
</P>
<P>2.3. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</P>
<P>
</P>
<P>Решение об утверждении внутренних документов эмитента:</P>
<P>Утвердить Положение о Дивидендной политике ПАО АФК «Система» в новой редакции.</P>
<P>
</P>
<P>2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 25 марта 2024 года.</P>
<P>
</P>
<P>2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26 марта 2024 года, Протокол заседания Совета директоров ПАО АФК «Система» № 04-24.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>
</P>
<P>                                                                                                           ______________          </P>
<P>                                                                                                                (подпись)</P>
<P>Дата: 26 марта 2024 г.                                 М.П.</P>
<P>
</P>